Essays.club - TCC, Modelos de monografias, Trabalhos de universidades, Ensaios, Bibliografias
Pesquisar

A geografia do crime

Por:   •  2/6/2018  •  1.780 Palavras (8 Páginas)  •  107 Visualizações

Página 1 de 8

...

Máfia Russa

A máfia russa é mais perigosa de todos os tempos, surgia na União Soviética, tem cerca de 500 mil membros, que também tem os corpos tatuados, as atividades criminosas da máfia russa também estão presentes em Israel, Hungria, Espanha, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. Seus crimes são tráfico de drogas e arma de fogo, bombas, contrabando, pornografia, fraude pela internet, atos de vandalismo, terrorismo, tráfico de órgãos e assassinatos encomendados, entre outras.

As principais regras desta máfia é nunca cooperar com as autoridades e se qualquer membro que for capturado passar a cooperar ou passar informações é morto

Narcotráfico

O narcotráfico é a venda de substancias ilícitas que chega a ser responsável pela venda de 400 bilhões de dólares de renda anual, um negócio que vem expandindo- se a cada ano, com o aumento de pessoas usuária de entorpecentes.

As drogas são distribuídas para os mercados consumidores das mais diferentes formas, como a distribuição por de aviões, caminhões, carros, ônibus, barcos, no corpo de pessoas e animais, o envio de grandes quantidades de drogas é normalmente realizado por meio de contêineres, misturados com fumo, soja, arroz.

Os narcotraficantes geralmente estão envolvidos com roubos de carros, bancos, caixas eletrônicos, tráfico de armas, crianças, órgãos humanos, prostituição, pornografia infantil, sequestros, lavagem de dinheiro, financiamento de campanhas políticas.No Brasil, muitos narcotraficantes acharam um lugar ideal para suas operações, um exemplo o narcotraficante Juan Carlos Ramirez Abadia ficou no anonimato durante dois anos onde fez diversas plásticas no rosto e mudando de identidade, período em que abriu 16 empresas, dentre as quais, concessionárias, venda de computadores, piscicultura, blindagem de carros, adegas, etc.

Pelo Brasil fazer fronteira com 10 países sendo 3 são os maiores produtores de cocaína, Bolívia, Peru, e Colômbia.

Na Colômbia onde teve o maior narcotraficante da história Pablo Escobar que ganhou fama como o senhor da droga colombiano, tornando-se um dos homens mais ricos do mundo graças ao tráfico de cocaína em diversos países, sendo um mito do narcoterrorismo sendo mandante de diversos assassinatos e traficando bilhões de dólares em cocaína com sua dócil política chamada "plata o plomo".

Lavagem de dinheiro

É ocultação de dinheiro ganhado por meio ilegal, que é encoberto para aparentar ter origem licita, esse ganho dinheiro é obtido por meios de corrupção, tráfico de entorpecentes, fraude fiscal, comércio de armas, crimes de colarinho branco, prostituição, má gestão pública, extorsão, terrorismo.

Há varias etapas para concluir a lavagem a primeira etapa é a Colocação, Ocultação e Integração. No processo de Colocação, o dinheiro, geralmente de forma pulverizada, é introduzido no Sistema Financeiro, através de depósitos ou pequenas compras de ativos. Na segunda etapa, a Ocultação, os valores são transferidos sistematicamente entre contas ou entre as aplicações em ativos de maneira a despistar o tráfico e ao mesmo tempo, concentrar os valores, aglutinando-os progressivamente. Na terceira etapa acontece a Integração, os valores são introduzidos na economia formal, sob a forma de investimentos - geralmente isso acontece em praças onde outros investimentos já vêm sendo feitos ou estão em crescimento, de forma a confundir-se com a economia formal.

Para seguir todos esses passos utiliza-se doleiros, remeter os valores em espécie paraísos fiscais e, de lá, trazer os valores de volta, como se fossem investimentos externos - este o caso detectado Polícia Federal brasileira.

A lavagem de dinheiro pode ser obtido por meio de Empresa de Fachada, Empresa Fictícia, Laranja”, Importações Fraudulentas – Superfaturamento, Exportações Fraudulentas – Superfaturamento, Venda Fraudulenta de Imóveis, Transferências Eletrônicas.

Assim como aconteceu o Petrolão esquema de corrupção e desvio de fundos que ocorreu na Petrobras, esquema que envolve políticos, que foi usado para desviar dinheiro da Petrobras, através de contratos superfaturados e dinheiro sujo para benefício de políticos. Este dinheiro também era usado para barganhas políticas, para comprar votos e para financiar campanhas políticas.

Paraísos fiscais

É um pais país que não tribute a renda, ou que tenha tributos sobre a renda inferiores a 20%, esses paraísos fiscais são usados de formo ilícitas liberando os bancos para fazer transações financeiras sem identificar envolvidos e com taxas reduzidas ou até nulas de impostos. Isso atrai investidores que não querem ter contas vinculadas a seu nome, assim como empresas querendo pagar menos impostos. Infelizmente, a confidencialidade das contas, o forte sigilo bancário e o controle fiscal mínimo, atraindo a lavagem de dinheiro, corrupção, crime organizado.

Muitos criminosos “disfarçados de empresários” compram empresa em paraísos ficais e como a o sigilo de informações de suas contas, fica difícil saber de quem é o dinheiro da empresa e depois é só reinvesti esse dinheiro através de bancos do Brasil.

Esses países tem finalidades de planejamento tributário, estruturas para planejamento de heranças, proteção de patrimônios, investimentos offshore, holdings societárias e holdings para direitos autorais, patentes e royalties, entre outras.

Os maiores paraísos fiscais do mundo:

1º Delaware (estado americano)

2º Luxemburgo

3º Suíça

4º Ilhas Cayman

5º Reino Unido

6º Irlanda

7º Bermuda

8º Cingapura

9º Bélgica

10º Hong Kong

---------------------------------------------------------------

E.E Profª Olympia Barth de Oliveira

Trabalho de Geografia

A Geografia do Crime

Professora: Cláudia Gonçalves

...

Baixar como  txt (12 Kb)   pdf (57.6 Kb)   docx (16.7 Kb)  
Continuar por mais 7 páginas »
Disponível apenas no Essays.club